Inicio Catálogo Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Finan

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo*

Detalles del curso

  • 7 horas online
  • 9 Unidades
  • Con Tutor: 50 €

Unidades:

  1. Inicio

  2. Introducción

  3. El delito de blanqueo

  4. Marco legal de la PBC y de la FT 

  5. ¿En qué consiste la PBC y de la FT?

  6. ¿Cómo opera el sistema PBC y la FT?

  7. Otros elementos del sistema

  8. Infracciones y sanciones

  9. Test final de conocimientos
Programa detallado