Inicio Catálogo Prevención del Blanqueo de Capitales

Prevención de blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Detalles del curso

  • 7 horas online
  • 9 Unidades
  • Con Tutor: 51 €

Unidades:

  1. Inicio
  2. Introducción
  3. El delito de blanqueo
  4. Marco legal de la PBC y de la FT 
  5. ¿En qué consiste la PBC y de la FT?
  6. ¿Cómo opera el sistema PBC y la FT?
  7. Otros elementos del sistema
  8. Infracciones y sanciones
  9. Test final de conocimientos
Programa detallado