Prevención de blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Unidades:
- Inicio
- Introducción
- El delito de blanqueo
- Marco legal de la PBC y de la FT
- ¿En qué consiste la PBC y de la FT?
- ¿Cómo opera el sistema PBC y la FT?
Riesgos y controles vinculados a la IA
- Otros elementos del sistema
- Infracciones y sanciones
- Test final de conocimientos