PROGRAMA DEL CURSO

1.- Inicio

Objetivo

Contenido

2.- Introducción

Objetivo

Contenido

1. Introducción
1.  ¿Por qué es importante la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC-FT)?
2. Definiciones básicas de PBC-FT
3.  Etapas del blanqueo de capitales
4.  Actividad multimedia
5. Ejemplos

3.- El delito de blanqueo

Objetivo

Contenido

1. El delito de blanqueo
1. Referencias legales
2.  Acciones delictivas
3. Actividad multimedia 

4.- Marco legal de la PBC y de la FT 

Objetivo

Contenido

1. Marco legal de la PBC y de la FT 
1.  Referencias legales
2.  Organismos reguladores y controladores
3. Sujetos obligados
4.  Actividad multimedia

5.- ¿En qué consiste la PBC y de la FT?

Objetivo

Contenido

1. ¿En qué consiste la PBC y de la FT?
1.  Obligaciones de los sujetos obligados
2.  Políticas y procedimientos
3.  La política de admisión de clientes
4.  Unidades de control y otras recomendaciones
5.  Roles y Responsabilidades
6.  Obligaciones de información y comunicación
7.  Actividad multimedia

6.- ¿Cómo opera el sistema PBC y la FT?

Objetivo

Contenido

1. ¿Cómo opera el sistema PBC y la FT?
1. Introducción
2.  La diligencia debida
3.  Titular real
4.  Documentación válida
5.  Medios y fuentes para obtener la documentación
6.  Jurisdicciones de riesgo
7.  Análisis de la documentación
8.  Técnicas de análisis
9.  Seguimiento continuo de la relación de negocio
10. Operaciones sospechosas
11.  Examen especial
12.  Abstención de ejecución de operaciones
13.  Comunicación e información
14.  Ejemplo esquema de negocios PBC-FT
15.  Actividad multimedia

7.- Otros elementos del sistema

Objetivo

Contenido

1. Otros elementos del sistema
1.  Formación
2.  Examen y evaluaciones de control
3.  Conservación de documentos
4.  Confidencialidad
5.   Idoneidad de empleados, directivos y agentes
6.  Protección de datos de carácter personal
7. Actividad multimedia

8.- Infracciones y sanciones

Objetivo

Contenido

1. Infracciones y sanciones
1. Principales datos de actividad del SEPBLAC como autoridad supervisora período 2021-2023
2. Infracciones y sanciones aplicadas
3.  Actualidad
4. Actividad multimedia

9.- Test final de conocimientos

Objetivo

Contenido

1. Test final de conocimientos