Prevención de blanqueo de Capitales y de la Financ (Programa detallado)
Objetivo:
Dirigido a:
Requisitos:
PROGRAMA DEL CURSO
1.- Inicio
Objetivo
Contenido
2.- Introducción
Objetivo
Contenido
- Introducción
- ¿Por qué es importante la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC-FT)?
- Definiciones básicas de PBC-FT
- Etapas del blanqueo de capitales
- Página 1 de 1, 00
- Actividad multimedia
- Ejemplos
3.- El delito de blanqueo
Objetivo
Contenido
- El delito de blanqueo
- Referencias legales
- Acciones delictivas
- Actividad multimedia
4.- Marco legal de la PBC y de la FT
Objetivo
Contenido
- Marco legal de la PBC y de la FT
- Referencias legales
- Organismos reguladores y controladores
- Sujetos obligados
- Actividad multimedia
5.- ¿En qué consiste la PBC y de la FT?
Objetivo
Contenido
- ¿En qué consiste la PBC y de la FT?
- Obligaciones de los sujetos obligados
- Políticas y procedimientos
- La política de admisión de clientes
- Unidades de control y otras recomendaciones
- Roles y Responsabilidades
- Obligaciones de información y comunicación
- Resumen de las obligaciones de la estructura que conforman el Gobierno del Riesgo de BC y FT
- Actividad multimedia
6.- ¿Cómo opera el sistema PBC y la FT?
Objetivo
Contenido
- ¿Cómo opera el sistema PBC y la FT?
- Introducción
- La diligencia debida
- Titular real
- Documentación válida
- Medios y fuentes para obtener la documentación
- Jurisdicciones de riesgo
- Análisis de la documentación
- Técnicas de análisis
- Seguimiento continuo de la relación de negocio
- Operaciones sospechosas
- Examen especial
- Abstención de ejecución de operaciones
- Comunicación e información
- Ejemplo esquema de negocios PBC-FT
- Actividad multimedia
7.-
Riesgos y controles vinculados a la IA
Objetivo
Contenido
- Riesgos y controles vinculados a la IA
- Fraudes de identidad digital
- Documentos falsos cada vez más sofisticados
- Riesgo en procesos de onboarding digital
- ¿Cómo lo podemos controlar I?
- ¿Cómo lo podemos controlar II?
- ¿Cómo lo podemos controlar III?
8.- Otros elementos del sistema
Objetivo
Contenido
- Otros elementos del sistema
- Formación
- Examen y evaluaciones de control
- Conservación de documentos
- Confidencialidad
- Idoneidad de empleados, directivos y agentes
- Protección de datos de carácter personal
- Actividad multimedia
9.- Infracciones y sanciones
Objetivo
Contenido
- Infracciones y sanciones
- Principales datos de actividad del SEPBLAC como autoridad supervisora
- Infracciones y sanciones aplicadas
- Actualidad
- Actividad multimedia
10.- Test final de conocimientos
Objetivo
Contenido
- Test final de conocimientos